Термоприбор

АО “ТЕРМОПРИБОР” Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество “ТЕРМОПРИБОР”
: АО “ТЕРМОПРИБОР”
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141600, Московская область, г. Клин, Волоколамское шоссе, д. 44
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035003950046
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5020002728
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02361-A
1.6. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5020002728/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.08.2023

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания акционеров): 04.08.2023 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 141607, Российская Федерация, Московская область, г. Клин, Волоколамское шоссе, д. 44.
Время: не применимо.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
По вопросам повестки дня № 1, 4, 5:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 194 313
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 157 515
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 58 438
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

По вопросу повестки дня № 2:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 360 191
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 1 102 605
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 409 066
Голосование кумулятивное. 7 вакансий.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

По вопросу повестки дня № 3:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 194 313
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 157 145
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 58 438
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2022 года (в том числе выплата (объявление) дивидендов).
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Назначение аудиторской организации Общества на 2023 г.
5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 58 324 | 99,80492%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 78
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 6
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 30
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:
Прибыль по результатам 2022 отчетного года не распределять. Дивиденды по всем категориям (типам) акций по результатам 2022 отчетного года не объявлять и не выплачивать.

По второму вопросу повестки дня:
Итоги голосования:
Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:
Ф.И.О. кандидата Число голосов
Юсупов Пархат Арупчанович 58 293
Иткин Сергей Георгиевич 58 510
Козубская Марина Николаевна 58 293
Джанунц Сурен Вадимович 58 293
Семеняка Олеся Викторовна 58 293
Бойко Виталия Валентиновна 58 293
Дубинец Анна Геннадьевна 58 293

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» 483
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 315

Формулировка решения, принятого общим собранием:
Избрать членом Совета директоров Общества:
1. Юсупов Пархат Арупчанович
2. Иткин Сергей Георгиевич
3. Козубская Марина Николаевна
4. Джанунц Сурен Вадимович
5. Семеняка Олеся Викторовна
6. Бойко Виталия Валентиновна
7. Дубинец Анна Геннадьевна

По третьему вопросу повестки дня:
Итоги голосования:
По кандидатуре Елисеевой Елены Владимировны:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 58 357 | 99,86139%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 45
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 36
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Григорьевой Елены Сергеевны:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 58 357 | 99,86139%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 45
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 36
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Ясновой Елены Александровны:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 58 357 | 99,86139%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 45
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 36
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:
Избрать членом Ревизионной комиссии ОАО «Термоприбор»:
1. Елисеева Елена Владимировна
2. Григорьева Елена Сергеевна
3. Яснова Елена Александровна

По четвертому вопросу повестки дня:
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 58 357 | 99,86139%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 45
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 36
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:
Назначить аудиторской организацией Общества – ООО «ДипАудит» (ИНН 7721841122).

По пятому вопросу повестки дня:
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 58 357 | 99,86139%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 45
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 36
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 09 августа 2023 года, протокол № б/н
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции.
Категория (тип): обыкновенные.
Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-02361-А.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 11.11.1992 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): не присваивался.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): не присваивался.

Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции.
Категория (тип): привилегированные типа А.
Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-02361-А.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 11.11.1992 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): не присваивался.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): не присваивался.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО “ТЕРМОПРИБОР”
__________________ Кобелев Д.Ю.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 10.08.2023г. М.П.

Сообщение о проведении повторного годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «ТЕРМОПРИБОР»

Открытое акционерное общество «ТЕРМОПРИБОР» (далее – ОАО «ТЕРМОПРИБОР» или «Общество») сообщает акционерам Общества о проведении повторного годового Общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «ТЕРМОПРИБОР».

Место нахождения Общества: 141607, Российская Федерация, Московская область, г. Клин, Волоколамское шоссе, д. 44.

Адрес Общества: 141607, Российская Федерация, Московская область, г. Клин, Волоколамское шоссе, д. 44.

Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): «04» августа 2023 года.

Вид собрания: годовое (повторное).

Форма проведения собрания: заочное голосование*.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «09» июня 2023 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные бездокументарные именные акции и привилегированные бездокументарные именные акции типа А

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 141607, Российская Федерация, Московская область, г. Клин, Волоколамское шоссе, д. 44.

При направлении заполненных и подписанных бюллетеней в Общество, представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Вопросы, включенные в повестку дня Общего собрания акционеров ОАО «ТЕРМОПРИБОР»:

  1. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2022 года (в том числе выплата (объявление) дивидендов).
  2. Избрание членов Совета директоров Общества.
  3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
  4. Назначение аудиторской организации Общества на 2023 г.
  5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Акционеры ОАО «ТЕРМОПРИБОР» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества по адресу: 141607, Российская Федерация, Московская область, г. Клин, Волоколамское шоссе, д. 44, в течение 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров в форме заочного голосования считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты проведения повторного годового Общего собрания акционеров (даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования).

Совет директоров ОАО «ТЕРМОПРИБОР»текст заголовка

АО “ТЕРМОПРИБОР” Объявление общего собрания участников (акционеров) несостоявшимся

Об объявлении общего собрания участников (акционеров) эмитента несостоявшимся
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество “ТЕРМОПРИБОР”
: АО “ТЕРМОПРИБОР”
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141600, Московская область, г. Клин, Волоколамское шоссе, д. 44
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035003950046
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5020002728
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02361-A
1.6. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5020002728/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2023

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента, объявленного несостоявшимся (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, объявленного несостоявшимся (собрание (совместное присутствие), заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, объявленного несостоявшимся: 30 июня 2023 года.

2.4. Основание для объявления общего собрания участников (акционеров) эмитента несостоявшимся (отсутствие кворума для проведения общего собрания, отсутствие счетной комиссии (регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии), иное): отсутствие кворума для проведения общего собрания

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имели право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные
расписки): акции.
Категория (тип): обыкновенные.
Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-02361-А.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 11.11.1992 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): не
присваивался.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): не
присваивался.

Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные
расписки): акции.
Категория (тип): привилегированные типа А.
Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-02361-А.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 11.11.1992 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): не
присваивался.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): не
присваивался.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО “ТЕРМОПРИБОР”
__________________ Иткин С.Г.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 06.07.2023г. М.П.

Сообщение для акционеров

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «ТЕРМОПРИБОР»

Сообщение о дате, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы Открытого акционерного общества «ТЕРМОПРИБОР», указанные в п. 1 ст. 53 ФЗ от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»

Заседания Совета директоров

Протокол о созыве Собрания_акционеров 01 06 2023