Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество “ТЕРМОПРИБОР”
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141600, Московская область, г. Клин, Волоколамское шоссе, д. 44
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035003950046
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5020002728
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02361-A
1.6. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5020002728
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:
На дату проведения заседания Совета директоров АО «ТЕРМОПРИБОР» Обществом получены опросные листы от следующих членов Совета директоров:
1. Юсупов Пархат Арупчанович
2. Иткин Сергей Георгиевич
3. Джанунц Марина Николаевна
4. Семеняка Олеся Викторовна
5. Бойко Виталия Валентиновна
6. Дубинец Анна Геннадьевна
Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется.
Заседание правомочно.
По всем вопросам голосовали:
Голосовали:
ЗА – Юсупов Пархат Арупчанович
ЗА – Иткин Сергей Георгиевич
ЗА – Джанунц Марина Николаевна
ЗА – Семеняка Олеся Викторовна
ЗА – Бойко Виталия Валентиновна
ЗА – Дубинец Анна Геннадьевна
ПРОТИВ – 0 членов Совета директоров.
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 членов Совета директоров.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
8.ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать повторному внеочередному общему собранию акционеров АО «ТЕРМОПРИБОР» принять решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций, осуществляемого посредством закрытой подписки только среди всех акционеров – владельцев обыкновенных акций Общества пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций Общества.
9.ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Определить цену размещения одной обыкновенной акции дополнительного выпуска Акционерного общества «ТЕРМОПРИБОР» в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля за 1 (одну) акцию.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 08.02.2024
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 08.02.2024, ПРОТОКОЛ № 13
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции
Категория (тип): обыкновенные
Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-02361-А
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 11.11.1992
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): не присваивался
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): не присваивался
Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции
Категория (тип): привилегированные типа А
Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-02361-А
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 11.11.1992
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): не присваивался
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): не присваивался
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Джанунц Сурен Вадимович
3.2. Дата подписи: 09.02.2024 г. М.П.