Сообщение о существенном факте
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество “ТЕРМОПРИБОР”
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141600, Московская область, г. Клин, Волоколамское шоссе, д. 44
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035003950046
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5020002728
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02361-A
1.6. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5020002728
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): повторное внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения повторного общего собрания акционеров( дата окончания приема бюллетеней для голосования): «15» марта 2024 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 141607, Московская область, город Клин, Волоколамское ш., д. 44.
Время: не применимо.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
По всем вопросам повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 194313.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П: 194313.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 96749.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Вопрос № 1. Об утверждении Изменений № 1 в Устав Акционерного общества «ТЕРМОПРИБОР».
Вопрос № 2. Об увеличении уставного капитала Акционерного общества «ТЕРМОПРИБОР» путем размещения дополнительных обыкновенных акций, осуществляемого посредством закрытой подписки только среди всех акционеров – владельцев обыкновенных акций Общества пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 96654/ 99,90181%*.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 45.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 4.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 46.
* процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 1:
Утвердить Изменения № 1 в Устав Акционерного общества «ТЕРМОПРИБОР».
По второму вопросу повестки дня:
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 96654/ 99,90181%*.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 45.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 17.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 33.
* процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 2:
Увеличить уставный капитал Акционерного общества «ТЕРМОПРИБОР» в пределах количества объявленных акций путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 25 500 000 (двадцать пять миллионов пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля каждая.
Определить следующие условия размещения ценных бумаг дополнительного выпуска:
• вид, категория (тип) ценных бумаг ценных бумаг дополнительного выпуска: акции обыкновенные;
• номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска: 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля каждая;
• количество размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска: 25 500 000 (двадцать пять миллионов пятьсот тысяч) штук;
• способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка;
• круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: только среди всех акционеров – владельцев обыкновенных акций Общества пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций Общества на дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в повторном внеочередном общем собрании акционеров Общества: «19» февраля 2024 года;
• цена размещения одной обыкновенной акции дополнительного выпуска: 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля за 1 (одну) акцию;
• форма оплаты дополнительных акций: денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичной форме на расчетный счет Общества.
Иные условия размещения обыкновенных акций дополнительного выпуска, включая срок размещения и порядок его определения, порядок заключения договоров в ходе размещения посредством закрытой подписки, порядок и срок оплаты размещаемых обыкновенных акций дополнительного выпуска определяются документом, содержащим условия размещения ценных бумаг Акционерного общества «ТЕРМОПРИБОР».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 20 марта 2024 года, протокол б/н.
2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
2.7.1. Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции.
Категория (тип): обыкновенные.
Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-02361-А.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 11.11.1992 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): не присваивался.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): не присваивался.
2.7.2. Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции.
Категория (тип): привилегированные типа А.
Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-02361-А.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 11.11.1992 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): не присваивался.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): не присваивался.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Джанунц Сурен Вадимович
3.2. Дата подписи: 21.03.2024 г. М.П.