Сообщение о существенном факте Принятие решения о размещении ценных бумаг 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество “ТЕРМОПРИБОР” 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141600, Московская область, г. Клин, Волоколамское шоссе, д. 44 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035003950046 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5020002728 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02361-A 1.6. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5020002728 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.03.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг: общее собрание акционеров. 2.2. Вид общего собрания (годовое (очередное), внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим решение о размещении ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Вид общего собрания (годовое (очередное), внеочередное): повторное внеочередное. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование. 2.3. Дата принятия уполномоченным органом управления эмитента решения о размещении ценных бумаг: «15» марта 2024 года. 2.4. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: Дата проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента: «15» марта 2024 года. Место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента: 141607, Московская область, город Клин, Волоколамское ш., д. 44. 2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: «20» марта 2024 года, протокол б/н. 2.6. Сведения о наличии кворума и о результатах голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 194313. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П: 194313. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 96749. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 96654/ 99,90181%*. Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 45. Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 17. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 33. *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П. 2.7. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг: Увеличить уставный капитал Акционерного общества «ТЕРМОПРИБОР» в пределах количества объявленных акций путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 25 500 000 (двадцать пять миллионов пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля каждая. Определить следующие условия размещения ценных бумаг дополнительного выпуска: • вид, категория (тип) ценных бумаг ценных бумаг дополнительного выпуска: акции обыкновенные; • номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска: 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля каждая; • количество размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска: 25 500 000 (двадцать пять миллионов пятьсот тысяч) штук; • способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка; • круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: только среди всех акционеров – владельцев обыкновенных акций Общества пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций Общества на дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в повторном внеочередном общем собрании акционеров Общества: «19» февраля 2024 года; • цена размещения одной обыкновенной акции дополнительного выпуска: 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля за 1 (одну) акцию; • форма оплаты дополнительных акций: денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичной форме на расчетный счет Общества. Иные условия размещения обыкновенных акций дополнительного выпуска, включая срок размещения и порядок его определения, порядок заключения договоров в ходе размещения посредством закрытой подписки, порядок и срок оплаты размещаемых обыкновенных акций дополнительного выпуска определяются документом, содержащим условия размещения ценных бумаг Акционерного общества «ТЕРМОПРИБОР». 2.8. В случае предоставления акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг – сведения об этом обстоятельстве и дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг: преимущественное право приобретения дополнительных акций не предоставляется. 2.9. Сведения о намерении эмитента осуществлять в ходе эмиссии ценных бумаг регистрацию проспекта ценных бумаг (при наличии такого намерения): не предусмотрено. 3. Подпись: 3.1. Генеральный директор ______________ Джанунц Сурен Вадимович 3.2. Дата подписи: 21.03.2024 г. М.П.
Принятие решения о размещении ценных бумаг
