Термоприбор

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество “ТЕРМОПРИБОР”
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141600, Московская область, г. Клин, Волоколамское шоссе, д. 44
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035003950046
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5020002728
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02361-A
1.6. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5020002728
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.12.2023

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:
На дату проведения заседания Совета директоров АО «ТЕРМОПРИБОР» Обществом получены опросные листы от следующих членов Совета директоров:
1. Юсупов Пархат Арупчанович
2. Иткин Сергей Георгиевич
3. Джанунц Марина Николаевна
4. Джанунц Сурен Вадимович
5. Семеняка Олеся Викторовна
6. Бойко Виталия Валентиновна
7. Дубинец Анна Геннадьевна
Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется.
Заседание правомочно.

По всем вопросам повестки дня

Голосовали:
ЗА – Юсупов Пархат Арупчанович
ЗА – Иткин Сергей Георгиевич
ЗА – Джанунц Марина Николаевна
ЗА – Джанунц Сурен Вадимович
ЗА – Семеняка Олеся Викторовна
ЗА – Бойко Виталия Валентиновна
ЗА – Дубинец Анна Геннадьевна
ПРОТИВ – 0 членов Совета директоров.
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 членов Совета директоров.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По восьмому вопросу повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров АО «ТЕРМОПРИБОР» принять решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций, осуществляемого посредством закрытой подписки только среди всех акционеров – владельцев обыкновенных акций Общества пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций Общества.

По девятому вопросу повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Определить цену размещения одной обыкновенной акции дополнительного выпуска Акционерного общества «ТЕРМОПРИБОР» в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля за 1 (одну) акцию.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 08.12.2023

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 11.12.2023, № 11.

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции.
Категория (тип): обыкновенные.
Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-02361-А.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 11.11.1992 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): не присваивался.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): не присваивался.

Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции.
Категория (тип): привилегированные типа А.
Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-02361-А.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 11.11.1992 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): не присваивался.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): не присваивался.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Джанунц Сурен Вадимович
3.2. Дата подписи: 12.12.2023 г. М.П.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по именным эмиссионным ценным бумагам

Сообщение о существенном факте
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по именным эмиссионным ценным бумагам

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество “ТЕРМОПРИБОР”
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141600, Московская область, г. Клин, Волоколамское шоссе, д. 44
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035003950046
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5020002728
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02361-A
1.6. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5020002728
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.12.2023

2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на осуществление прав по ним:
Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции.
Категория (тип): обыкновенные.
Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-02361-А.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 11.11.1992 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): не присваивался.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): не присваивался.

Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции.
Категория (тип): привилегированные типа А.
Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-02361-А.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 11.11.1992 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): не присваивался.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): не присваивался.

2.2. Права по ценным бумагам эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на их осуществление:
Составляется список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
Согласно Уставу Общества:
«22.1.2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций общества:
– имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции…
22.2.9. Акционеры-владельцы привилегированных акций типа А имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А. Право акционеров – владельцев привилегированных акций типа А участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере».

2.3. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента: 19.12.2023 г.

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента (дате, на которую составляется список владельцев ценных бумаг эмитента для целей осуществления прав по ценным бумагам эмитента), или иное решение, являющееся основанием для определения указанной даты: 11.12.2023 г., ПРОТОКОЛ № 11.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Джанунц Сурен Вадимович
3.2. Дата подписи: 12.12.2023 г. М.П.

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество “ТЕРМОПРИБОР”
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141600, Московская область, г. Клин, Волоколамское шоссе, д. 44
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035003950046
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5020002728
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02361-A
1.6. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5020002728
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.12.2023

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04.12.2023 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08.12.2023 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров АО «ТЕРМОПРИБОР».
2. Определение даты проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «ТЕРМОПРИБОР» и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования.
3. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ТЕРМОПРИБОР».
4. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «ТЕРМОПРИБОР».
5. Определение типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ТЕРМОПРИБОР».
6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «ТЕРМОПРИБОР».
7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «ТЕРМОПРИБОР», и порядок ее предоставления.
8. Предоставление внеочередному общему собранию акционеров АО «ТЕРМОПРИБОР» рекомендаций по увеличению уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций, осуществляемого посредством закрытой подписки только среди всех акционеров – владельцев обыкновенных акций Общества пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций Общества.
9. Определение цены размещения одной обыкновенной акции дополнительного выпуска АО «ТЕРМОПРИБОР».
10. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «ТЕРМОПРИБОР».
11. Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции.
Категория (тип): обыкновенные.
Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-02361-А.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 11.11.1992 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): не присваивался.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): не присваивался.

Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции.
Категория (тип): привилегированные типа А.
Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-02361-А.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 11.11.1992 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): не присваивался.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): не присваивался.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Джанунц Сурен Вадимович
3.2. Дата подписи: 04.12.2023 г. М.П.

Карточка АО “Термоприбор”

АО “ТЕРМОПРИБОР”
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Полное наименование компании Акционерное общество “ТЕРМОПРИБОР”
Сокращенное наименование компании АО “ТЕРМОПРИБОР”
Место нахождения 141600, Московская область, г. Клин, Волоколамское шоссе, д. 44
Адрес Субъекта раскрытия, указанный в ЕГРЮЛ 141607, Московская обл., г. Клин, шоссе Волоколамское, д. 44
Адрес (почтовый адрес) 141600, Московская область, г. Клин, Волоколамское шоссе, д. 44
Дата государственной регистрации 11.11.1992
Номер Государственной регистрации (ОГРН) 1035003950046
ИНН 5020002728
Зарегистрировавший орган Глава администрации Клинского района Московской области
ФИО руководителя Джанунц Сурен Вадимович
Телефон руководителя (224) 2-60-87
СВЕДЕНИЯ О РЕГИСТРАТОРЕ
Наименование: Акционерное общество “Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.” (АО «НРК – Р.О.С.Т.»)
Место нахождения: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, пом. IX
ИНН: 7726030449 ОГРН: 1027739216757
Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 045-13976-000001 выдана ФКЦБ России 03.12.2002 без ограничения срока действия
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг АО “ТЕРМОПРИБОР”: 25.01.2003

АО “ТЕРМОПРИБОР” Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество “ТЕРМОПРИБОР”
: АО “ТЕРМОПРИБОР”
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141600, Московская область, г. Клин, Волоколамское шоссе, д. 44
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035003950046
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5020002728
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02361-A
1.6. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5020002728/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.08.2023

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания акционеров): 04.08.2023 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 141607, Российская Федерация, Московская область, г. Клин, Волоколамское шоссе, д. 44.
Время: не применимо.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
По вопросам повестки дня № 1, 4, 5:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 194 313
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 157 515
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 58 438
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

По вопросу повестки дня № 2:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 360 191
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 1 102 605
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 409 066
Голосование кумулятивное. 7 вакансий.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

По вопросу повестки дня № 3:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 194 313
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 157 145
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 58 438
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2022 года (в том числе выплата (объявление) дивидендов).
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Назначение аудиторской организации Общества на 2023 г.
5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 58 324 | 99,80492%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 78
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 6
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 30
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:
Прибыль по результатам 2022 отчетного года не распределять. Дивиденды по всем категориям (типам) акций по результатам 2022 отчетного года не объявлять и не выплачивать.

По второму вопросу повестки дня:
Итоги голосования:
Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:
Ф.И.О. кандидата Число голосов
Юсупов Пархат Арупчанович 58 293
Иткин Сергей Георгиевич 58 510
Козубская Марина Николаевна 58 293
Джанунц Сурен Вадимович 58 293
Семеняка Олеся Викторовна 58 293
Бойко Виталия Валентиновна 58 293
Дубинец Анна Геннадьевна 58 293

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» 483
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 315

Формулировка решения, принятого общим собранием:
Избрать членом Совета директоров Общества:
1. Юсупов Пархат Арупчанович
2. Иткин Сергей Георгиевич
3. Козубская Марина Николаевна
4. Джанунц Сурен Вадимович
5. Семеняка Олеся Викторовна
6. Бойко Виталия Валентиновна
7. Дубинец Анна Геннадьевна

По третьему вопросу повестки дня:
Итоги голосования:
По кандидатуре Елисеевой Елены Владимировны:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 58 357 | 99,86139%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 45
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 36
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Григорьевой Елены Сергеевны:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 58 357 | 99,86139%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 45
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 36
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Ясновой Елены Александровны:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 58 357 | 99,86139%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 45
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 36
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:
Избрать членом Ревизионной комиссии ОАО «Термоприбор»:
1. Елисеева Елена Владимировна
2. Григорьева Елена Сергеевна
3. Яснова Елена Александровна

По четвертому вопросу повестки дня:
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 58 357 | 99,86139%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 45
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 36
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:
Назначить аудиторской организацией Общества – ООО «ДипАудит» (ИНН 7721841122).

По пятому вопросу повестки дня:
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 58 357 | 99,86139%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 45
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 36
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 09 августа 2023 года, протокол № б/н
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции.
Категория (тип): обыкновенные.
Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-02361-А.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 11.11.1992 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): не присваивался.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): не присваивался.

Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции.
Категория (тип): привилегированные типа А.
Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-02361-А.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 11.11.1992 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): не присваивался.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): не присваивался.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО “ТЕРМОПРИБОР”
__________________ Кобелев Д.Ю.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 10.08.2023г. М.П.

Сообщение о проведении повторного годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «ТЕРМОПРИБОР»

Открытое акционерное общество «ТЕРМОПРИБОР» (далее – ОАО «ТЕРМОПРИБОР» или «Общество») сообщает акционерам Общества о проведении повторного годового Общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «ТЕРМОПРИБОР».

Место нахождения Общества: 141607, Российская Федерация, Московская область, г. Клин, Волоколамское шоссе, д. 44.

Адрес Общества: 141607, Российская Федерация, Московская область, г. Клин, Волоколамское шоссе, д. 44.

Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): «04» августа 2023 года.

Вид собрания: годовое (повторное).

Форма проведения собрания: заочное голосование*.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «09» июня 2023 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные бездокументарные именные акции и привилегированные бездокументарные именные акции типа А

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 141607, Российская Федерация, Московская область, г. Клин, Волоколамское шоссе, д. 44.

При направлении заполненных и подписанных бюллетеней в Общество, представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Вопросы, включенные в повестку дня Общего собрания акционеров ОАО «ТЕРМОПРИБОР»:

  1. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2022 года (в том числе выплата (объявление) дивидендов).
  2. Избрание членов Совета директоров Общества.
  3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
  4. Назначение аудиторской организации Общества на 2023 г.
  5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Акционеры ОАО «ТЕРМОПРИБОР» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества по адресу: 141607, Российская Федерация, Московская область, г. Клин, Волоколамское шоссе, д. 44, в течение 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров в форме заочного голосования считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты проведения повторного годового Общего собрания акционеров (даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования).

Совет директоров ОАО «ТЕРМОПРИБОР»текст заголовка

АО “ТЕРМОПРИБОР” Объявление общего собрания участников (акционеров) несостоявшимся

Об объявлении общего собрания участников (акционеров) эмитента несостоявшимся
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество “ТЕРМОПРИБОР”
: АО “ТЕРМОПРИБОР”
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141600, Московская область, г. Клин, Волоколамское шоссе, д. 44
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035003950046
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5020002728
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02361-A
1.6. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5020002728/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2023

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента, объявленного несостоявшимся (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, объявленного несостоявшимся (собрание (совместное присутствие), заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, объявленного несостоявшимся: 30 июня 2023 года.

2.4. Основание для объявления общего собрания участников (акционеров) эмитента несостоявшимся (отсутствие кворума для проведения общего собрания, отсутствие счетной комиссии (регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии), иное): отсутствие кворума для проведения общего собрания

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имели право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные
расписки): акции.
Категория (тип): обыкновенные.
Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-02361-А.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 11.11.1992 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): не
присваивался.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): не
присваивался.

Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные
расписки): акции.
Категория (тип): привилегированные типа А.
Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-02361-А.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 11.11.1992 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): не
присваивался.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): не
присваивался.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО “ТЕРМОПРИБОР”
__________________ Иткин С.Г.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 06.07.2023г. М.П.

Сообщение для акционеров

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «ТЕРМОПРИБОР»

Сообщение о дате, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы Открытого акционерного общества «ТЕРМОПРИБОР», указанные в п. 1 ст. 53 ФЗ от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»

Заседания Совета директоров

Протокол о созыве Собрания_акционеров 01 06 2023