Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество “ТЕРМОПРИБОР”
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141600, Московская область, г. Клин, Волоколамское шоссе, д. 44
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035003950046
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5020002728
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02361-A
1.6. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5020002728
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01.02.2024
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08.02.2024
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Вопрос № 1. Созыв повторного внеочередного общего собрания акционеров АО «ТЕРМОПРИБОР».
Вопрос № 2. Определение даты проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров АО «ТЕРМОПРИБОР» и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования.
Вопрос № 3. Утверждение повестки дня повторного внеочередного общего собрания акционеров АО «ТЕРМОПРИБОР».
Вопрос № 4. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в повторном внеочередном общем собрании акционеров АО «ТЕРМОПРИБОР».
Вопрос № 5. Определение типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня повторного внеочередного общего собрания акционеров АО «ТЕРМОПРИБОР».
Вопрос № 6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении повторного внеочередного общего собрания акционеров АО «ТЕРМОПРИБОР».
Вопрос № 7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению повторного внеочередного общего собрания акционеров АО «ТЕРМОПРИБОР», и порядок ее предоставления.
Вопрос № 8. Предоставление повторному внеочередному общему собранию акционеров АО «ТЕРМОПРИБОР» рекомендаций по увеличению уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций, осуществляемого посредством закрытой подписки только среди всех акционеров – владельцев обыкновенных акций Общества пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций Общества.
Вопрос № 9. Определение цены размещения одной обыкновенной акции дополнительного выпуска АО «ТЕРМОПРИБОР».
Вопрос № 10. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на повторном внеочередном общем собрании акционеров АО «ТЕРМОПРИБОР».
Вопрос № 11. Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня повторного общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
2.4. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг.
Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции
Категория (тип): обыкновенные
Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-02361-А
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 11.11.1992
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): не присваивался
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): не присваивался
Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции
Категория (тип): привилегированные типа А
Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-02361-А
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 11.11.1992
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): не присваивался
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): не присваивался
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Джанунц Сурен Вадимович
3.2. Дата подписи: 02.02.2024 г. М.П.