Открытое акционерное общество «ТЕРМОПРИБОР» (далее – ОАО «ТЕРМОПРИБОР» или «Общество») сообщает акционерам Общества о проведении повторного годового Общего собрания акционеров.
Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «ТЕРМОПРИБОР».
Место нахождения Общества: 141607, Российская Федерация, Московская область, г. Клин, Волоколамское шоссе, д. 44.
Адрес Общества: 141607, Российская Федерация, Московская область, г. Клин, Волоколамское шоссе, д. 44.
Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): «04» августа 2023 года.
Вид собрания: годовое (повторное).
Форма проведения собрания: заочное голосование*.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «09» июня 2023 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные бездокументарные именные акции и привилегированные бездокументарные именные акции типа А
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 141607, Российская Федерация, Московская область, г. Клин, Волоколамское шоссе, д. 44.
При направлении заполненных и подписанных бюллетеней в Общество, представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).
Вопросы, включенные в повестку дня Общего собрания акционеров ОАО «ТЕРМОПРИБОР»:
- Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2022 года (в том числе выплата (объявление) дивидендов).
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- Назначение аудиторской организации Общества на 2023 г.
- Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Акционеры ОАО «ТЕРМОПРИБОР» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества по адресу: 141607, Российская Федерация, Московская область, г. Клин, Волоколамское шоссе, д. 44, в течение 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества.
Принявшими участие в Общем собрании акционеров в форме заочного голосования считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты проведения повторного годового Общего собрания акционеров (даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования).