Термоприбор

Сообщение о проведении повторного годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «ТЕРМОПРИБОР»

Открытое акционерное общество «ТЕРМОПРИБОР» (далее – ОАО «ТЕРМОПРИБОР» или «Общество») сообщает акционерам Общества о проведении повторного годового Общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «ТЕРМОПРИБОР».

Место нахождения Общества: 141607, Российская Федерация, Московская область, г. Клин, Волоколамское шоссе, д. 44.

Адрес Общества: 141607, Российская Федерация, Московская область, г. Клин, Волоколамское шоссе, д. 44.

Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): «04» августа 2023 года.

Вид собрания: годовое (повторное).

Форма проведения собрания: заочное голосование*.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «09» июня 2023 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные бездокументарные именные акции и привилегированные бездокументарные именные акции типа А

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 141607, Российская Федерация, Московская область, г. Клин, Волоколамское шоссе, д. 44.

При направлении заполненных и подписанных бюллетеней в Общество, представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Вопросы, включенные в повестку дня Общего собрания акционеров ОАО «ТЕРМОПРИБОР»:

  1. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2022 года (в том числе выплата (объявление) дивидендов).
  2. Избрание членов Совета директоров Общества.
  3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
  4. Назначение аудиторской организации Общества на 2023 г.
  5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Акционеры ОАО «ТЕРМОПРИБОР» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества по адресу: 141607, Российская Федерация, Московская область, г. Клин, Волоколамское шоссе, д. 44, в течение 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров в форме заочного голосования считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты проведения повторного годового Общего собрания акционеров (даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования).

Совет директоров ОАО «ТЕРМОПРИБОР»текст заголовка