Акционерное общество «Термоприбор» (далее – АО «Термоприбор» или Общество) сообщает акционерам Общества о проведении внеочередного заочного голосования для принятия решения общим собранием акционеров.
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Термоприбор».
Место нахождения Общества: Московская область, г. Клин.
Адрес Общества: 141607, Московская область, г. Клин, Волоколамское шоссе, д. 44.
Способ принятия решения общим собранием акционеров: заочное голосование.
Вид заочного голосования для принятия решения общим собранием акционеров: внеочередное.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: «20» ноября 2025 года;
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «27» октября 2025 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: обыкновенные акции, привилегированные акции типа А.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 141607, Московская область, г. Клин, Волоколамское шоссе, д. 44.
Способы подписания бюллетеней для голосования:
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
При направлении заполненных документов в Общество представителям лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).
Повестка дня:
1. Утверждение изменений № 3 к Уставу Акционерного общества «Термоприбор»;
2. Утверждение нового юридического адреса (адреса местонахождения) Общества.
Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров по адресу: 141607, Московская область, г. Клин, Волоколамское шоссе, д. 44, в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, в рабочие часы Общества по предварительной записи по телефону: 8 968 655 55 03.
Акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров Общества, обязаны своевременно предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе сведений об адресе, банковских реквизитах, регистратору общества.
В случае, если акционером, зарегистрированным в реестре акционеров, своевременно не предоставлена информация об актуальных данных, в частности, сведений о почтовом адресе, банковских реквизитах, предупреждаем о возможности приостановления направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования, а также о возможности приостановления выплаты дивидендов (в случае если решение о выплате дивидендов будет принято общим собранием акционеров).
Акционеры вправе направить регистратору общества Акционерному обществу «Реестр» (www.aoreestr.ru) актуальную информацию о почтовом адресе акционера, банковских реквизитах, иные актуализированные сведения в порядке, предусмотренном Правилами ведения реестров владельцев ценных бумаг АО «Реестр» (https://www.aoreestr.ru/emitent/rules-docs/ ).
Совет директоров АО «Термоприбор»