Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество “ТЕРМОПРИБОР”
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141600, Московская область, г. Клин, Волоколамское шоссе, д. 44
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035003950046
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5020002728
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02361-A
1.6. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5020002728
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:
На дату проведения заседания Совета директоров АО «ТЕРМОПРИБОР» Обществом получены опросные листы от следующих членов Совета директоров:
1. Юсупов Пархат Арупчанович
2. Иткин Сергей Георгиевич
3. Джанунц Марина Николаевна
4. Семеняка Олеся Викторовна
5. Бойко Виталия Валентиновна
6. Дубинец Анна Геннадьевна
7. Джанунц Сурен Вадимович
Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется.
Заседание правомочно.
По всем вопросам голосовали:
Голосовали:
ЗА – Юсупов Пархат Арупчанович
ЗА – Иткин Сергей Георгиевич
ЗА – Джанунц Марина Николаевна
ЗА – Семеняка Олеся Викторовна
ЗА – Бойко Виталия Валентиновна
ЗА – Дубинец Анна Геннадьевна
ЗА – Джанунц Сурен Вадимович
ПРОТИВ – 0 членов Совета директоров.
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 членов Совета директоров.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
№ 5
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества прибыль по результатам 2023 отчетного года не распределять. Дивиденды по всем категориям (типам) акций по результатам 2023 отчетного года не объявлять и не выплачивать.
№ 9
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров по инициативе Совета директоров:
1.Юсупов Пархат Арупчанович
2.Иткин Сергей Георгиевич
3.Джанунц Марина Николаевна
4.Джанунц Сурен Вадимович
5.Макеева Светлана Викторовна
6.Макеев Константин Григорьевич
7.Дубинец Анна Геннадьевна
Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров по инициативе Совета директоров:
1.Белая Наталия Николаевна
2.Платонова Наталья Сергеевна
3.Кириллова Ольга Владимировна
От акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и (или) выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, не поступало.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 08.05.2024
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 13.05.2024, ПРОТОКОЛ № 15
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции Категория (тип): обыкновенные Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-02361-А Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 11.11.1992 Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): не присваивался Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): не присваивался Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции Категория (тип): привилегированные типа А Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-02361-А Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 11.11.1992 Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): не присваивался Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): не присваива
лся
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Джанунц Сурен Вадимович
3.2. Дата подписи: 13.05.2024 г. М.П.