Сообщение о существенном факте
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество “ТЕРМОПРИБОР”
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141600, Московская область, г. Клин, Волоколамское шоссе, д. 44
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035003950046
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5020002728
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02361-A
1.6. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5020002728
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.08.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): повторное годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения повторного общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «21» августа 2024 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 141607, Московская область, город Клин, Волоколамское ш., д. 44.
Время: не применимо.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
По первому вопросу:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 194 313
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 194 313
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 96 691
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
По второму вопросу:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 360 191
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 1 360 191
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 676 837
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
По третьему вопросу:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 194 313
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 157 173
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 59 551
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
По четвертому вопросу:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 194 313
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 194 313
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 96 691
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного 2023 года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Назначение аудиторской организации Общества на 2024 г.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 96 600 | 99,90589%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 46
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 45
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
1. Прибыль по результатам 2023 отчетного года не распределять. Дивиденды по всем категориям (типам) акций по результатам 2023 отчетного года не объявлять и не выплачивать.
По второму вопросу повестки дня:
Итоги голосования:
Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:
Ф.И.О. кандидата Число голосов
1. Юсупов Пархат Арупчанович 96 600
2. Иткин Сергей Георгиевич 96 600
3. Джанунц Сурен Вадимович 96 600
4. Джанунц Марина Николаевна 96 600
5. Макеева Светлана Викторовна 96 600
6. Макеев Константин Григорьевич 96 616
7. Дубинец Анна Геннадьевна 96 600
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» 315
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 306
Формулировка решения, принятого общим собранием:
2. Избрать членом Совета директоров Общества:
1. Юсупова Пархата Арупчановича
2. Иткина Сергея Георгиевича
3. Джанунц Сурена Вадимовича
4. Джанунц Марину Николаевну
5. Макееву Светлану Викторовну
6. Макеева Константина Григорьевича
7. Дубинец Анну Геннадьевну
По третьему вопросу:
Итоги голосования:
По кандидатуре Белой Наталии Николаевны:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 59 461 | 99,84887%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 45
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 45
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
По кандидатуре Кирилловой Ольги Владимировны:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 59 461 | 99,84887%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 45
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 45
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
По кандидатуре Платоновой Натальи Сергеевны:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 59 461 | 99,84887%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 45
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 45
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
3. Избрать членом Ревизионной комиссии _АО «Термоприбор»:
1. Белую Наталию Николаевну
2. Кириллову Ольгу Владимировну
3. Платонову Наталью Сергеевну
По четвертому вопросу:
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 96 601 | 99,90692%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 45
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 45
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
4. Назначить аудиторской организацией Общества – ООО «АК «Эдвайз Аудит».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 23 августа 2024 года, протокол б/н.
2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
2.7.1. Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции
Категория (тип): обыкновенные
Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-02361-А
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 11.11.1992
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): не присваивался
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): не присваивался
2.7.2. Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции
Категория (тип): обыкновенные
Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-02361-А-002D
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 17.06.2024
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): не присваивался
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): не присваивался
2.7.3. Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции
Категория (тип): привилегированные типа А
Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-02361-А
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 11.11.1992
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): не присваивался
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): не присваивался
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Джанунц Сурен Вадимович
3.2. Дата подписи: 26.08.2024 г. М.П.