Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество “ТЕРМОПРИБОР”
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141600, Московская область, г. Клин, Волоколамское шоссе, д. 44
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035003950046
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5020002728
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02361-A
1.6. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5020002728
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07.05.2024
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08.05.2024
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Вопрос № 1. Созыв годового общего собрания акционеров АО «ТЕРМОПРИБОР».
Вопрос № 2. Определение даты проведения годового общего собрания акционеров
АО «ТЕРМОПРИБОР» и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования.
Вопрос № 3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «ТЕРМОПРИБОР».
Вопрос № 4. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во годовом общем собрании акционеров АО «ТЕРМОПРИБОР».
Вопрос № 5. Предоставление годовому общему собранию акционеров АО «ТЕРМОПРИБОР» рекомендаций по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты.
Вопрос № 6. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ТЕРМОПРИБОР».
Вопрос № 7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования, способа их предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров.
АО «ТЕРМОПРИБОР».
Вопрос № 8. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудитора Общества на 2024 год и определении размера оплаты его услуг.
Вопрос № 9. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров по инициативе Совета директоров.
Вопрос № 10. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
2.4. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции.
Категория (тип): обыкновенные.
Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-02361-А.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 11.11.1992 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): не присваивался.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): не присваивался.
Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции.
Категория (тип): привилегированные типа А.
Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-02361-А.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 11.11.1992 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): не присваивался.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): не присваивался.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Джанунц Сурен Вадимович
3.2. Дата подписи: 07.05.2024 г. М.П.