Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «ТЕРМОПРИБОР»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141600, Московская область, г. Клин, Волоколамское шоссе, д. 44
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035003950046
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5020002728
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02361-A
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5020002728
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.05.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении: «Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня».
2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): https://disclosure.skrin.ru/ShowMessage.asp?id=36&eid=240092&agency=7.
2.3. Дата и время опубликования сообщения, в отношении которого осуществляются изменения или корректировка: 18.05.2026 17:36.
2.4. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «ТЕРМОПРИБОР»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141600, Московская область, г. Клин, Волоколамское шоссе, д. 44
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035003950046
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5020002728
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02361-A
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5020002728
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.05.2026
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.05.2026
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Вопрос № 1. Проведение годового заседания Общего собрания акционеров АО «ТЕРМОПРИБОР».
Вопрос № 2. Определение даты и времени проведения заседания, времени начала регистрации на заседании, даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, места проведения годового заседания Общего собрания акционеров АО «ТЕРМОПРИБОР».
Вопрос № 3. Утверждение повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров АО «ТЕРМОПРИБОР».
Вопрос № 4. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений на годовом заседании Общего собрания акционеров АО «ТЕРМОПРИБОР», типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня.
Вопрос № 5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении заседания.
Вопрос № 6. Предоставление Общему собранию акционеров АО «ТЕРМОПРИБОР» рекомендаций по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты.
Вопрос № 7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования, способа их предоставления лицам, имеющим право голоса при принятии решений на годовом заседании Общего собрания акционеров АО «ТЕРМОПРИБОР». Определение адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способа их подписания.
Вопрос № 8. Предоставление Общему собранию акционеров рекомендаций по кандидатуре аудитора Общества на 2026 год и определении размера оплаты его услуг.
Вопрос № 9. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества на годовом заседании Общего собрании акционеров по инициативе Совета директоров.
Вопрос № 10. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
Вопрос № 11. Назначение председательствующего на годовом заседании Общего собрания.
2.4. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг.
2.4.1. Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции
Категория (тип): обыкновенные
Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-02361-А
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 11.11.1992
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): не присваивался
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): не присваивался
2.4.2. Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции
Категория (тип): привилегированные типа А
Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-02361-А
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 11.11.1992
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): не присваивался
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): не присваивался
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Джанунц Сурен Вадимович
3.2. Дата подписи: 18.05.2026 г. М.П.
2.5.Краткое описание внесенных изменений:
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.05.2026 (вместо указанной в предыдущем сообщении даты 18.05.2026)
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.05.2026 (вместо указанной в предыдущем сообщении даты 18.05.2026)
Остальная информация без изменений.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ Джанунц Сурен Вадимович
3.2. Дата подписи: 18.05.2026 г. М.П.