Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «ТЕРМОПРИБОР»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141600, Московская область, г. Клин, Волоколамское шоссе, д. 44

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035003950046

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5020002728

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02361-A

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5020002728

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения: Лица, присутствующие на заседании Совета директоров:

1. Юсупов Пархат Арупчанович
2. Иткин Сергей Георгиевич
3. Джанунц Марина Николаевна
4. Макеева Светлана Викторовна
5. Макеев Константин Григорьевич
6. Дубинец Анна Геннадьевна
7. Джанунц Сурен Вадимович

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Результаты голосования по 1 вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ТЕРМОПРИБОР» за 2025 год»

Голосовали:

ЗА — Юсупов Пархат Арупчанович

ЗА — Иткин Сергей Георгиевич

ЗА — Джанунц Марина Николаевна

ЗА – Макеева Светлана Викторовна

ЗА – Макеев Константин Григорьевич

ЗА — Дубинец Анна Геннадьевна

ЗА – Джанунц Сурен Вадимович

ПРОТИВ — 0 членов Совета директоров.

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ — 0 членов Совета директоров.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ТЕРМОПРИБОР» за 2025 год» принятое решение «Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность АО «Термоприбор» за 2025 год.»

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 15.05.2026

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 15.05.2026, Протокол № 26.

2.5. Советом директоров эмитента не принимались решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор ______________ Джанунц Сурен Вадимович

3.2. Дата подписи: 15.05.2026 г.                 М.П.