Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

Решения общих собраний участников (акционеров)

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «ТЕРМОПРИБОР»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141600, Московская область, г. Клин, Волоколамское шоссе, д. 44

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035003950046

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5020002728

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02361-A

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5020002728

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.06.2026

 

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое заседание общего собрания акционеров.

 

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание.

 

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения заседания общего собрания акционеров: 18.06.2026 г.

Место проведения заседания общего собрания акционеров: Московская область, г. Клин, Волоколамское шоссе, д. 44, корпус 25, этаж 2.

Время проведения заседания общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут.

 

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры — владельцы голосующих акций Общества – 15 387 880

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по первому вопросу повестки дня – 15 387 880.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по первому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 6 837 320.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по первому вопросу повестки дня – 6 155 198.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по второму вопросу повестки дня – 107 715 160.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по второму вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 47 861 240.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по второму вопросу повестки дня 43 086 386.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по третьему вопросу повестки дня – 15 387 880.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по третьему вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 5 298 532.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по третьему вопросу повестки дня 4 616 410.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по четвертому вопросу повестки дня – 15 387 880.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по четвертому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 6 837 320.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по четвертому вопросу повестки дня – 6 155 198.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по пятому вопросу повестки дня – 15 387 880.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по пятому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 6 837 320.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по пятому вопросу повестки дня – 6 155 198.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по шестому вопросу повестки дня – 15 387 880.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по шестому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 6 837 320.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по шестому вопросу повестки дня – 6 155 198.

 

По вопросам повестки дня кворум имелся.

 

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:

1. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного 2025 года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Назначение аудиторской организации Общества на 2026 г.
5. Утверждение изменений № 3 к Уставу Акционерного общества «Термоприбор».
6. Утверждение нового юридического адреса (адреса местонахождения) Общества.

 

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

 

Вопрос № 1.

Результат голосования:

«За»                                  — 6 155 152 голосов

«Против»                        — 1 голосов.

«Воздержались»                   — 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 45 голосов

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:

1. Прибыль по результатам 2025 отчетного года не распределять. Дивиденды по всем категориям (типам) акций по результатам 2025 отчетного года не объявлять и не выплачивать

 

Вопрос № 2.

Результат голосования:

Фамилия, имя, отчество кандидата     Количество голосов, отданных за кандидата

1. Юсупов Пархат Арупчанович 6 155 152
2. Иткин Сергей Георгиевич         6 155 152
3. Джанунц Сурен Вадимович         6 155 152
4. Джанунц Марина Николаевна 6 155 152
5. Дубинец Анна Геннадьевна 6 155 152
6. Макеева Светлана Викторовна 6 155 152
7. Макеев Константин Григорьевич 6 155 152

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» 315

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям           7

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:

2. Избрать членом Совета директоров Общества:
3. Юсупова Пархата Арупчановича
4. Иткина Сергея Георгиевича
5. Джанунца Сурена Вадимовича
6. Джанунц Марину Николаевну
7. Дубинец Анну Геннадьевну
8. Макееву Светлану Викторовну
9. Макеева Константина Григорьевича

 

Вопрос № 3

Результаты голосования:

Результат голосования по кандидатуре Белой Наталии Николаевны:

«За»                                  — 4 616 365 голосов.

«Против»                        — 0 голосов.

«Воздержались»                   — 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 45 голосов

Результат голосования по кандидатуре Кирилловой Ольги Владимировны:

«За»                                  — 4 616 365 голосов.

«Против»                        — 0 голосов.

«Воздержались»                   — 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 45 голосов

Результат голосования по кандидатуре Платоновой Натальи Сергеевны:

«За»                                  — 4 616 365 голосов.

«Против»                        — 0 голосов.

«Воздержались»                   — 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 45 голосов

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:

3. Избрать членом Ревизионной комиссии АО «Термоприбор»:
4. Белую Наталию Николаевну
5. Кириллову Ольгу Владимировну
6. Платонову Наталью Сергеевну

 

Вопрос № 4.

Результат голосования:

«За»                                  —  6 155 153 голосов.

«Против»                        — 0 голосов.

«Воздержались»                   — 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 45 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:

4. Назначить аудиторской организацией Общества на 2026 год ООО АК «Эдвайз-Аудит» ИНН 7704741030 и определить размер оплаты его услуг – не более 800 000 руб.

 

 

Вопрос № 5.

Результат голосования:

«За»                                  —  6 155 153 голосов.

«Против»                        — 0 голосов.

«Воздержались»                   — 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 45 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:

5. Утвердить изменения № 3 к Уставу Акционерного общества «Термоприбор».

 

 

Вопрос №6.

Результат голосования:

«За»                                  —  6 155 153 голосов.

«Против»                        — 0 голосов.

«Воздержались»                   — 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 45 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:

6. Утвердить новым юридическим адресом (адресом местонахождения) Общества: город Москва, Олонецкий проезд, дом 4, корпус 2, помещение 2/4.

 

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата составления Протокола об итогах проведения годового заседания общего собрания акционеров эмитента: 22.06.2026.

Номер Протокола об итогах проведения годового заседания общего собрания акционеров эмитента: б/н.

 

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

2.8.1.Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции

Категория (тип): обыкновенные

Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-02361-А

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 11.11.1992

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): не присваивался

Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): не присваивался

2. 8.2. Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции

Категория (тип): привилегированные типа А

Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-02361-А

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 11.11.1992

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): не присваивался

Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): не присваивался.

 

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор ______________ Джанунц Сурен Вадимович

3.2. Дата подписи: 23.06.2026 г.                 М.П.